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通灵珠宝第二届监事会第十二次会议决议公告

时间:2018-04-11 15:50来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:603900 证券简称:通灵珠宝 公告编号:2017-049 通灵珠宝股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

  证券代码:603900 证券简称:通灵珠宝 公告编号:2017-049

  通灵珠宝股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通

  知于 2017 年 8月 18 日以专人、书面、邮件的形式发出,于 2017年 8 月 28日在

  公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名,实际出席监事 3名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席庄瓯先生主持,与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

  一、关于 2017 年半年度报告及摘要的议案经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了公司情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  二、关于 2017 年中期资本公积金转增股本预案的议案经审核,监事会认为:董事会提交的 2017 年中期资本公积金转增股本预案严格遵循了《公司章程》等相关要求,符合公司经营实际情况,有利于提升公司股票的流动性,具备合理性、可行性。监事会同意该议案并同意提交股东大会审议。

  同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  三、关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

  同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

  四、关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的议案经审核,监事会认为:公司基于市场环境和自身实际情况等因素,对营销网络建设项目的实施地点和方式做出适当调整,符合公司实际业务发展需要,不存在改变募集资金的投向、损害公司股东利益的情形,监事会同意该议案。

  同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  五、关于会计政策变更的议案经审核,监事会认为:根据财政部相关文件要求,公司拟对会计政策相关内容进行合理变更符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

  同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

  特此公告。

  通灵珠宝股份有限公司监事会

  2017年 8月 30日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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