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诚信小贷:第三届董事会第十七次会议决议公告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-08

  证券代码:834038 证券简称:诚信小贷 主办券商:国元证券

  巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  巢湖市诚信小额贷款股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十七次会议于2018年5月5日下午在公司会议室召开。会议通知于2017年4月23日以电话和书面方式发出。会议应参加表决董事5 名,实际参加表决的董事5 名,会议由董事长吕礼发主持,全体监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

  二、会议表决情况

  本次董事会以投票表决的方式通过以下议案:

  (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  议案内容:公司第三届董事会任期将于2018年5月5日届满,

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。提名吕礼发、吕性贵、张一峯、张国强、赵谋良为公司第四届董事会董事候选人,所有候选人的任命将提请股东大会审议,并于公司股东大会审议通过后生效。第四届董事会任期为第三届董事会届满次日起三年。本次提名的第四届董事会董事候选人吕礼发、吕性贵、张一峯、张国强、赵谋良为公司第三届董事会成员,根据《公司法》及《公司章程》规定,董事可连选连任。

  表决结果:同意5 票;弃权0 票;反对0 票。

  (二)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的

  议案》

  议案内容:决定于2018年5月21日召开公司2018年第一次临

  时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的议案》以及监事会提交的《关于公司监事会换届选举的议案》。

  三、备查文件

  《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

  特此公告。

  巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

  董事会

  2018年5月5日

  附件:

  第四届董事会董事候选人简介

  1、吕礼发先生,1963年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,

  本科学历,高级工程师职称。1990 年毕业于安徽建筑工业学院工民

  建专业。曾任巢湖市建筑安装总公司项目经理、副总经理,巢湖市富达建筑安装有限责任公司董事长、总经理,巢湖市富达房地产开发有限公司总经理,巢湖诚信典当有限责公司董事长。现任巢湖市诚信小额贷款股份有限公司董事长,巢湖市万盛投资有限公司董事长。

  吕礼发为本公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统处罚。

  2、吕性贵先生,1962年 10月生,中国国籍,无境外永久居留

  权,大专学历,高级工程师职称。1983 年毕业于安徽省建筑工程中

  等专业学校;1988 年毕业于合肥工业大学工业与民用建筑成人大专

  学校;1988 年至 1996 年在含山县第六建筑工程公司任预算员、施

  工员;1996 年至今任巢湖市富达建筑安装有限责任公司技术负责人;

  2010年4月入股巢湖市诚信小额贷款股份有限公司并担任公司董事

  职务;现任本公司董事。

  吕性贵先生持有本公司股份5,000,000 股,未受过中国证监会

  及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统处罚。

  3、张一峯先生,1966年 10月生,中国国籍,无境外永久居留

  权,初中学历。1987 年于巢湖市人民路依岫楼从事钟表、眼镜经营;

  1995年 7月至2006年5月于巢湖市人民路依岫楼从事家用电器经

  营;2006年 5月至2011年7月于巢湖市健康路恒生阳光城经营明

  牌珠宝;2011年 9月至今于巢湖市人民路经营明牌珠宝、通灵珠宝;

  现任本公司董事。

  张一峯先生持有本公司股份16,000,000 股,未受过中国证监

  会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统处罚。

  4、张国强先生,1963年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,

  本科学历,工程师职称。1983 年毕业于安徽建筑工业学校城市规划

  专业。1983年 7月至1993年1月任巢湖市城乡建设局规划科副科

  长、科长;1993年 2月至1998年1月任巢湖市规划处副主任、主

  任;1998年 2月至2001年4月任巢湖市建设委员会副主任;2001

  年5月至2003年3月任巢湖市建设委员会测绘办副主任;2003年4

  月至2005年10月任巢湖市建设委员会装饰办主任;2005年11月

  至 2007年 3 月任上海正地投资集团总实施主任;2007年 4 月至

  2012年6月任巢湖市经济适用住房开发中心总经理;2012年7月至

  今任安徽五季现代农业投资有限公司总经理;现任本公司董事。

  张国强先生持有本公司股份7,000,000 股,未受过中国证监会

  及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统处罚。

  5、赵谋良先生,1962年 10月生,中国国籍,无境外永久居留

  权,本科学历,会计师、高级经济师职称。1982 年毕业于铜陵有色

  工业学校财务会计专业,1984年 7月至1991年8月任中国人民建

  设银行巢湖中心支行科员;1992年 5月至1994年1月任中国人民

  建设银行巢湖中心支行房地产信贷部副主任;1994年 2 月至 1996

  年2月任中国人民建设银行巢湖市支行副行长;1996年2月至2001

  年1 月任中国人民建设银行和县支行行长;2001年 1月至2004年

  12 月任中国建设银行巢湖分行公司业务部经理,2005年 1 月至

  2008年12月任中国建设银行团结路支行行长,2009年1月至2012

  年1月任中国建设银行巢湖分行公司业务部总经理;2012年2月在

  诚信小贷任总经理,现任本公司董事、总经理、董事会秘书。

  赵谋良先生持有本公司股份17,000,000 股,未受过中国证监

  会及其 他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统处罚。

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